公告日期：2025-10-28

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-076
深圳市显盈科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。在公司 2025 年第四次
临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举林涓先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林涓先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-078）。

（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本届董
事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会组成情况如下：

战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生

审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士

提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生

薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任林涓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林涓先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滟女士、陈立先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完
成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。财务负责人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议及审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任陈立先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。……
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