公告日期：2025-06-05

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-038

深圳市显盈科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券

并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2025年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件，现将有关事项公告如下：

一、本次发行的基本情况

1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币42,000.00 万元（含 42,000.00 万元）。

2、2023 年 8 月 24 日，公司收到深交所出具的《关于受理深圳市显盈科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕637 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、2023 年 9 月 11 日，公司收到深交所出具的《关于深圳市显盈科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号）（以下简称《审核问询函》），深交所上市审核中心对公司向不特定
对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了回复并予以披露。

4、2023 年 11 月 21 日，公司收到深交所出具的《关于深圳市显盈科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号）（以下简称《第二轮审核问询函》），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了回复并予以披露。

5、2024 年 1 月 22 日，公司收到深交所出具的《关于深圳市显盈科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号）（以下简称《第三轮审核问询函》），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到《第三轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了回复并予以披露。

6、2024 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同时也审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司对本次发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为 5,000 万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过 37,000 万元（含）。

7、2024 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司对本次发行规模及募集资金用途再次进行调整，发行规模调减金额为 2,000 万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过 35,000 万元（含）。

8、2024 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司对本次发行规模及募集资金用途进行第三次调整，发行规模调减金额为 8,000 万元，调……
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