公告日期：2025-04-29

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-022
深圳市显盈科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2025年4月16日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘
要〉的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理肖杰先生 2024 年按照《公司章程》的相关规定开展了有关工作，并向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会就 2024 年度履职情况编制了公司《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事祁丽、蒋培登已向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在年度股东大会上向全体股东述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

公司结合 2024 年度的经营和盈利情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，综合考虑股东回报与公司发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
董事会拟定以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 97,236,000 股扣减不参与利润
分配的回购专户中的股份 890,400 股，即 96,345,600 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,817,280 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司拟定《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构对该事项核查无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

（六）审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价……
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