公告日期：2025-04-29

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-031
深圳市显盈科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于
2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议日期：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5

月 21 日（星期三）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:15-15:00 的

任意时间。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7
栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票

提案

《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的

1.00 √

议案》

2.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00……
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