公告日期：2025-03-29

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-018
深圳市显盈科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现
将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议日期：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 14 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一）9:15-15:00 的
任意时间。

6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票

提案

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

1.00 √

决议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理

2.00 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议 √

案》

上述议案已经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会
议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 1.00-2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案 1.00-2.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。