公告日期：2025-10-30

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-067

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已
于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事，公司监事会相关制度将相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其
授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3. 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议，具体如下：

3.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.03 《独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.04 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.05 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.06 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.07 《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.08 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.09 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.10 《战略委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.11 《审计委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.12 《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.13 《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.14 《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.15 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.16 《主要股东、董事和高级……
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