公告日期：2025-04-19

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-024

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:30。

2、网络投票时间：

2025 年 4 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议
室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事兼总经理余志伟先生

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 105 人，代表公司有表决权的股份 117,486,246 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 186,451,462 股，下同）的 63.0117%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 116,356,309 股，占公司有表决权股份总
数的 62.4057%；参加网络投票的股东 93 人，代表股份 1,129,937 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6060％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 96 人，代表公司股份 1,135,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.6090％。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意 117,422,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9454%；
反对 51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意 1,071,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3545%；反对
51,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5446%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1009%。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意 117,421,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；
反对 51,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意 1,071,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3369%；反对
51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5622%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1009%。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意 117,422,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9454%；
反对 51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

同意 1,071,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3545%；反对
51,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5446……
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