公告日期：2025-03-27

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-017

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议，决定于 2025 年
4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18
日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、本次会议提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议 √

案》

7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》 √

8.00 《关于监事薪酬、津贴的方案》 ……
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