公告日期：2025-10-28

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-039

浙江本立科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025
年 10 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 10 月 17 日以邮件方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、指引要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理修订《公司章程》等工商登记变更、备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案的结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度，具体表决结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.02《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.03《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.08《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.09《关于修订<董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.11《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2.12《关于修订……
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