公告日期：2025-04-24

浙江本立科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事勤勉忠实地履行各项职责，严格执行、认真落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，同比上升 1.57%；资产总额 16.19
亿元，同比增长 8.58%；利润总额 7,493.91 万元，同比上升 13.28%；归属上市公司股东的净利润 6,457.20 万元，同比上升 8.31%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司规范运作董事会换届，严格按规范程序对董事会非独
立董事和独立董事进行了换届选举。公司于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，选举产生了由 3 名独立董事及 4 名非独立董事组成的公司第四届董事会。同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，所有会议召集和召开程
序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案名称

《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的；

2、回购股份符合相关条件；

第三届董事会第 2024 年 2 月 6 3、拟回购股份的方式及价格；

十五次会议 日 4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比
例及拟用于回购的资金总额；

5、回购股份的资金来源；

6、回购股份的实施期限；

7、关于办理本次回购股份事宜的具体授权。

1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

第三届董事会第 2024 年 4 月 8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

十六次会议 22 日 9、《……
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