公告日期：2025-08-28

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-053
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
27 日召开了第四届董事会第七次会议，会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025
年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第四次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必 是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（6）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.0……
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