公告日期：2025-04-25

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-018
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会审议意见

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司关于未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。同意将该议

案提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公

司股东的净利润为 33,352,041.87 元，其中母公司实现净利润为 34,358,943.68

元。截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表未分配利润为415,362,315.74

元,母公司未分配利润为 410,732,881.75 元。按照合并报表、母公司报表中未分

配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 410,732,881.75 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理

回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2024 年度

利润分配预案如下：

以公司现有总股本 104,360,724 股剔除回购专用证券账户持有股份数

2,055,466 股后的 102,305,258 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 15,345,788.70 元。本次利润分配不送红

股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公布后

至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行

调整。

2024 年度，公司现金分红总额预计为 15,345,788.70 元，回购股份总金额为

29,040,603.94 元（不含交易费用），本年度现金分红和回购股份总额预计为

44,386,392.64 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 133.08%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 15,345,788.70 15,412,343.70 12,636,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 33,352,041.87 55,811,119.81 91,669,387.49

研发投入（元） ……
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