公告日期：2025-04-25

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-015
张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午
11:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告全文》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司关于未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

4、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-020）。

6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

7、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。