公告日期：2025-04-25

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-014

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24
日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2024 年年度报告全文》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股
东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

公司第三届董事会独立董事方世南、顾建平、冯晓东(已于 2024 年 5 月 15
日离任）、曹承宝向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》及《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 104,360,724 股剔除回购专用证券账户
持有股份数 2,055,466 股后的 102,305,258 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 15,345,788.70 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。

利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

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