公告日期：2025-04-25

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（顾建平）

各位股东及股东代表：

作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换
届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人顾建平，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，经济管理专业，教授。1999 年 9 月至 2002 年 12 月就读于南京农业大学，
经贸学院博士研究生，1991 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、
教授。2019 年 12 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 1 次股东大会。公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，决议合法有效。

本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，除对《关于 2024 年度董事、高

级管理人员薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无弃权、反对情

形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履

行相关职责，在任职期间主要履行了以下职责：

公司共召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，2 次董事会提名委员会会

议，本人均出席表决。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工

作，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，认真听取委员意见，切

实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工

作细则》等相关规定，就《关于补选独立董事的议案》《关于公司董事会换届选

举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》予以审核，对相关候选人进行了资格

审查，保证候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关

规定所要求的任职条件，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次独立董事专门会议，独立董事根据《公司法》
《证券法》《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各

项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会

决策参考，具体如下：

序号 召开届次 时间 议案

第三届董事会 2024 年 2 月 7

1 第一次独立董 日 《关于回购公司股份方案的议案》

事专门会议

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第三届董事会 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2 第二次独立董 2024 年 4 月 《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
事专门会议 24 日

《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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