公告日期：2025-04-25

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度
的相关规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，积极开
展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，促进公司持
续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入 133,634.03 万元，同比上升 6.25%；归属于
上市公司股东的净利润 3,335.20 万元，同比下降 40.24%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 2,795.26 万元，同比下降 39.00%。

截至 2024 年末，公司资产总额 236,461.92 万元，较 2024 年初增长 6.64%。
二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》《公司章程》及相关法律法规
的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 8
次，审议议案 31 项，具体如下：

序号 召开届次 召开日期 审议通过议案

1 第三届董事会第 2024年2月7 《关于回购公司股份方案的议案》

十九次会议 日

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2 第三届董事会第 2024 年 4 月 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

二十次会议 24 日

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于补选独立董事的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于修订<内部审计制度>的议案》

《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

3 第三届董事会第 2024 年 4 月 《关于公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。