公告日期：2025-04-25

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（方世南）

各位股东及股东代表：

作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换
届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人方世南，1954 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
政治教育专业，教授。1978 年 3 月至 1982 年 2 月就读于江苏师范学院，政治教
育专业本科，1982 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。
2019 年 12 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 1 次股东大会。公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，决议合法有效。

本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，除对《关于 2024 年度董事、高

级管理人员薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无弃权、反对情

形

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委

员，积极履行相关职责，在任职期间主要履行了以下职责：

公司共召开了 4 次董事会审计委员会会议，2 次董事会提名委员会会议，本

人均出席表决。

作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员

会工作细则》等相关规定，召集并主持提名委员会会议，就《关于补选独立董事

的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》予

以审核，对相关候选人进行了资格审查，认真听取委员的意见，切实履行了提名

委员会主任委员的责任和义务。

作为董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工

作细则》等相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年

度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、利润分配等事项进行了审议，积

极了解公司的经营情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次独立董事专门会议，独立董事根据《公司法》
《证券法》《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各

项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会

决策参考，具体如下：

序号 召开届次 时间 议案

第三届董事会 2024 年 2 月 7

1 第一次独立董 日 《关于回购公司股份方案的议案》

事专门会议

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第三届董事会 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2 第二次独立董 2024 年 4 月 《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
事专门会议 24 日

《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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