公告日期：2025-12-03

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-050
债券代码：123229 证券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日通过电讯方式

5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》
1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 6 月 3 日)，如再
次触发“艾录转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026年 6 月 4 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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