公告日期：2025-04-21

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-006
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话形式

5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》及《2024
年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》及《2024 年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2024年年度利润分配方案如下：

（1）拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 21,613,785.10 元（含
税）;

（2）为支持公司发展，公司拟定 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：

与会监事认为，公司募集资金 2024 年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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