公告日期：2025-04-21

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-005
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024年年度报告》相关内容。

公司独立董事陈杰先生、戴钰凤女士、夏尧云先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》及《2024 年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2024
年年度利润分配方案如下：

（1）拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 21,613,785.10 元（含
税）;

（2）为支持公司发展，公司拟定 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。……
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