公告日期：2025-04-21

上海艾录包装股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董事会拟向股东大会递交 2024 年度工作报告，内容如下：

第一部分 2024 年公司整体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会始终秉持稳健经营、创新发展的理念，围绕战略目标，统筹推进各项重点工作。2024 年，受国内宏观基本面扰动、消费市场景气度不及预期、公司光伏新业务研发/验证周期较长等因素影响，公司利润端承压，但整体营收再创新高。

2024年，归属于上市公司股东的净利润5,332.67万元，较2023年下降29.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,628.15 万元，较 2023 年下降 33.96%。上述口径净利润的下滑主要系 2024 年公司光伏项目尚处投资初期，前期研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程需较长时间周期，光伏项目并未对公司 2024 年度整体营业收入带来显着影响，本着审慎性原则，公司计提相应折旧及减值所致。

2024 年，公司实际完成营业收入 119,063.58 万元，较 2023 年增长 11.63%；
截至 2024 年末，公司总资产 293,471.52 万元，较 2023 年末增长 6.33%；归属于
上市公司股东的净资产 153,172.35 万元，较 2023 年末增长 29.00%。

1、研发持续投入，奠定扎实基础

2024 年 3 月，公司推出 Espeed 系列无塑膜纸基包装产品，为一款面向消费
品端的可回收环保包装新产品，可用于替代市场现存和潜在的塑膜类复合包装，能根据客户定制化需求继续适用于建材、化工、医药、食品添加剂等原有行业体系客户群，也可以用于休闲食品类、宠物食品类、个护卫材类、耗材玩具类等 C端客群，该类产品已在 2024 年下半年向下游消费市场投放。公司 Espeed 系列无塑膜纸基包装产品已斩获 “FFIS2024 技术创新突围奖”；“蓝星计划”可持续发展包装大赛“绿色材料应用创新奖铜奖”；“美狮杯”技术创新奖等。

的复合材料边框以超低碳、耐腐蚀、抗 PID 特性等核心优势，能够适应海上光伏、高腐蚀工商业光伏等特定场景；且相较于传统铝合金边框，具有成本优势、可定制等特点，符合建筑美学要求的各类颜色和尺寸。截至 2024 年末，艾纳新能源已通过各项测试评估，获得德国 VDE 原料认证及 TüV（南德）认证，具备匹配下游光伏行业 1.5GW 产能的聚氨酯复合材料边框产品生产能力和产品大规模交付能力，并与华能新能源、北理同创等知名光伏产业链公司签署战略合作协议。

2024 年公司研发总投入为 4,327.06 万元，较 2023 年增长 9.31%；研发投入
占公司营业收入比例为 3.63%。公司通过研发端持续投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。

2、深化绿色转型，践行 ESG 理念

减少碳排放是公司长期倡导的能源使用理念：“绿电”方面，公司已全面建成屋顶光伏发电项目，发电量平均约 325 万度/年；节能方面，公司采用地能和热回收技术。根据公司历史运营数据，采用“绿色”能源为公司年节约电量逾 100万千瓦·时。

2024 年 4 月 10 日，公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》编制并披露了《2023 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》，公司自 2021 年上市以来已连续 3 年自愿性披露 ESG 报告。

3、维护股东权益，完成利润分配

公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配方案的议案》：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
400,391,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），
共派发现金红利人民币 20,019,590.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，公司于 2024 年 5月 30 日完成 2023 年年度的权益分派。

4、增强员工归属，推出股权激励

公司于 2024 年 2 月推出第二类限制性股票激励计划，旨在通过长效激励机

励计划授予 702 万股限制性股票，其中首次授予 592 万股，预留 11……
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