公告日期：2025-04-21

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-009

债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预
案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.50 元（含税），预计共派发现金红利 21,613,785.10 元（含税），最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本后确定。为支持公司发展，公司拟定 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

一、利润分配预案审议程序

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况和长远利益。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为本次拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、尚需履行的审议程序

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 5,332.67 万元，2024 年初未分配利润 59,183.32 万元，公司
2024 年度提取法定盈余公积金 1,203.90 万元，上市公司合并报表中可供股东分配利润合计为 61,310.15 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 74,504.11 万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2024年年度利润分配方案如下：

1、拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 21,613,785.10 元（含税）;
2、为支持公司发展，公司拟定 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次现金分红占公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 40.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 21,613,785.10 20,019,590.00 16,015,672.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市股东的净利润

（元） 53,326,690.00 75,279,377.87 106,283,390.76

研发投入（元） 43,270,590.73 39,585,785.28 39,678,315.57

营业收入（元） 1,190,635,755.46 1,066,552,510.32 1,122,111,283.10

合并报表2024年度末累计

未分配利润（元） ……
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