公告日期：2025-04-21

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-018
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会召集人：公司第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-15：30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

4.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

6.00 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 ……
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