公告日期：2025-04-21

上海艾录包装股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。

戴钰凤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电子信息工程工学学士学位，清华大学 EMBA 在读；中国注册会计师（非执业）。（二）独立性情况说明

1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上公司股份的股东单位或者公司单位任职。

2、作为公司的独立董事，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对董事会

会议审议的各项议案均投出赞成票，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了
独立意见，无提出异议的情形，勤勉尽职的履行了独立董事职责，维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的利益。
（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度本人任期内应出席的董事会会议 7 次、股东大会 2 次，为现场会

议或通讯会议，本人具体出席会议情况如下：

出席董事会会议情况

姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲自参 出席股东
缺席次数 大会次数
董事会会议次数 次数 参加次数 次数 加董事会会议

戴钰凤 7 6 1 0 0 否 2

备注：本人以通讯方式参与公司第四届董事会第十二次会议，因会议涉及审议可转债是否提前赎回相关议案，属于紧急通知会议。
（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，

2024 年，公司共计召开审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考

核委员会会议 2 次，提名委员会会议 0 次。本人作为独立董事，积极参与相应专
业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了应有的作用。

1、作为审计委员会召集人，本人报告期内督促会计师事务所开展审计工作，
审议公司年度财务报告，并对公司续聘会计师事务所、募集资金管理与存放、内
部控制有效性等事项提出意见。
（三）年审过程内控实施情况

2024 年，本人通过参加董事会会议、审计委员会会议及股东大会对公司经
营状况、财务管理、内部控制、决议执行等方面的情况进行建议并监督，并与高
级管理人员保持定期的沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司运营情况。

在 2024 年公司定期报告编制和审核过程中，本人及时了解公司经营现状，
与公司及年审会计机构对重大会计事项进行了事前沟通，获取了能够帮助做出独
立判断的相关信息。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人对公司定期报告、对外投资、聘任审计机构、募集资金使用情况、对外担保等关键事项作出了独立、公正的判断，并向董事会发表了独立意见，具体情况如下：
（一）定期报告相关事项

2024 年度,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024……
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