公告日期：2026-02-05

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-006
常州匠心独具智能家居股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生

公司董事长李小勤女士、副董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司 2026 年第一次临时股东会；根据《公司章程》第七十二条规定：“第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为 2026 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。

（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1313
会议室。

（六）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 57 人，代表股份 181,112,991 股，
占公司有表决权股份总数的 82.7879％。

其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份162,747,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.3928%。通过网络投票的股东 49人，代表股份 18,365,691 股，占公司有表决权股份总数的 8.3951％。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份18,365,991 股，占公司有表决权股份总数的 8.3952％。其中：通过现场投票的中
小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络
投票的中小股东 49 人，代表股份 18,365,691 股，占公司有表决权股份总数的8.3951％。

2、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市环球律师事务所律师现场列席见证了本次会议并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01、关于提名李小勤为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意股份数：170,122,541 股

其中中小股东总表决结果：同意股份数：7,375,541 股

表决结果：李小勤当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02、关于提名徐梅钧为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意股份数：170,351,273 股

其中中小股东总表决结果：同意股份数：7,604,273 股

表决结果：徐梅钧当选为公司第三届董事会非独立董事

1.03、关于提名张聪颖为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意股份数：170,351,273 股

其中中小股东总表决结果：同意股份数：7,604,273 股

表决结果：张聪颖当选为公司第三届董事会非独立董事

1.04、关于提名许红梅为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意股份数：170,351,273 股

其中中小股东总表决结果：同意股份数：7,604,273 股

表决结果：许红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。