公告日期：2026-02-05

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-007
常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，完成董事会换届选举。

经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，公司于同日以现场表决结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：李小勤女士、徐梅钧先生、张聪颖先生、许红梅女士、丁立先生

2、独立董事：李芸达先生、上官俊杰先生、丁艳女士

3、职工代表董事：王雪荣女士

公司第三届董事会任期三年，任职期限为自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

1、董事会战略委员会由李小勤女士（主任委员）、徐梅钧先生、丁艳女士组成；

2、董事会审计委员会由李芸达先生（主任委员）、丁艳女士、许红梅女士组成；

3、董事会提名委员会由上官俊杰先生（主任委员）、李芸达先生、李小勤女士组成；

4、董事会薪酬与考核委员会由丁艳女士（主任委员）、李芸达先生、李小勤女士组成。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人李芸达先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：徐梅钧先生

2、副总经理：张聪颖先生、高海先生

3、董事会秘书：张聪颖先生

4、财务总监：王俊宝先生

5、证券事务代表：王丽女士

上述人员任期三年，任职期限为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书张聪颖先生和证券事务代表王丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：张聪颖、王丽

联系电话：0519-85582889

联系传真：0519-85582856

电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com

联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。截至本公告披露日，冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事兼副总经理Liu Chih-Hsiung先生在换届后离任，离任后仍然在公司担任其他职务；非独立董事郭慧怡女士在换届后离任，……
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