公告日期：2026-01-21

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-003
常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于2026年1月20日（星期二）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，现将相关事宜公告如下：
一、第三届董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小勤女士、徐梅钧先生、张聪颖先生、许红梅女士、丁立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李芸达先生、上官俊杰先生、丁艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李芸达先生、上官俊杰先生均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人丁艳女士暂未取得独立董事资格证书，丁艳女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中李芸达先生为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。

其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格进行备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

第三届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

二、其他事项说明

在公司第三届董事会选举产生后，公司第二届董事会独立董事冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。冯建华女士、郭欣先生、王宏宇先生在任职公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对三位独立董事为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会

2026年1月21日

附件：第三届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、李小勤女士，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任国家体育运动委员会（现国家体育总局）中国奥林匹克委员会国际司国际联络员，Fortune Venture集团副董事长兼首席执行官；2018年12月至2021年9月，任公司董事长、总经理；现任公司董事、董事长。

截至本公告披露日，李小勤女士直接持有公司股份93,774,720股，通过宁波随遇心蕊间接持有公司股份52,241,280股，通过宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,892,800股，通过常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份662,480股，合计占公司总股本的67.91%，为公司控股股东及实际控制人，与现任董事兼总经理徐梅钧先生系夫妻关系，系一致行动人，系持股5%以上股东宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司的控股股东。除上述情况外，李小勤女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、徐梅钧先生，出生于1983年，中国国……
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