公告日期：2025-11-29

中信建投证券股份有限公司

关于常州匠心独具智能家居股份有限公司

新增募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“匠心家居”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司新增募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审
计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 9 月 3 日出具了天健验〔2021〕15-6 号《验资报告》。

公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位:人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入总额

1 新建智能家具生产基地项目 78,859.90 78,859.90

2 新建研发中心项目 9,757.40 9,757.40

3 新建营销网络项目 12,230.20 12,230.20

合计 100,847.50 100,847.50

超募资金 34,413.13 34,413.13

合计 135,260.63 135,260.63

公司于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十七次
会议和第二届监事会第十五次会议，2024 年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意公司对“新建智能家具生产基地项目”“新建研发中心项目”“新建营销网络项目”予以终止。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,092,397,378.07 元（含利息
收入），其中 8,397,378.07 元存放于募集资金专户中，1,084,000,000.00 元用于现金管理。
三、本次新增募投项目的具体情况
（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：柬埔寨智能家具生产基地项目

2、项目实施主体：公司全资孙公司 MotoMotion Cambodia Limited Company
（暂定名）

3、项目拟投资规模：本项目计划投资人民币 15,038.05 万元，拟使用公司首次公开发行股票募集资金 15,038.05 万元。

4、项目实施地址：柬埔寨西哈努克市

5、项目建设周期：本项目建设周期为 1 年，最终以实际开展情况为准。
6、项目审批及备案情况：本项目尚未在国家相关主管部门完成投资项目备案或审批程序，公司将根据规定和要求履行相关程序。

7、项目资金使用计……
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