公告日期：2025-11-29

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-052
常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理

人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1313 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产

2.00 非累积投票提案 √

基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 3.00 为特别决议议案，
需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东。

4、上述议案分别已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日，9:00—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券
事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理……
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