公告日期：2025-04-23

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（郭欣）

各位股东及股东代表：

本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2024 年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人应参加 6 次董事会，实
际参加 6 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。2024 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。
2、2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人应出席 3 次股东大会，实
际出席 3 次股东大会。

二、独立董事专门会议的审核情况

2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就以下事项共召开并参加了 3 次专门会议，并发表了明确的同意意见。具体专门会议审议情况如下：

时间 会议届次 审议内容 意见
类型

2024 年 4 第二届董事会独立 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预

月 23 日 董事 2024 年第一 计的议案》 同意
次专门会议 2、《关于公司募投项目延期的议案》

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计

第二届董事会独立 划相关事项的议案》

2024 年 8 董事 2024 年第二 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议 同意
月 27 日 次专门会议 案》

3、《关于 2023 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）的议案》

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计

划授予价格的议案》

2024 年 10 第二届董事会独立 2、《关于作废处理 2023 年限制性股票激

月 28 日 董事 2024 年第三 励计划部分已授予尚未归属限制性股票 同意
次专门会议 的议案》

3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第

一个归属期归属条件成就的议案》

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2024 年，本人担任第二届董事会审计委员会的主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，任职期间主要履行以下职责：

作为审计委员会委员的主任委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极参与相关会议。任职期间及时关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；审议了财务报告，与公司外聘的会计师事务所进行了沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。2024 年公司审计委员会共召开 5 次会议，对公司审计计划、定期报告、关联交易、续聘公司审计机构、募集资金存放与使用情况等事项进行了审议。

作为提名委员会的委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定召集和主持会议。任职期……
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