公告日期：2025-04-23

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求，认真履行
股东大会赋予的职责，公司整体经营稳健。 现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 254,837.80 万元，较 2023 年同期增长

32.63%；归属于上市公司股东的净利润 68,293.57 万元，较 2023 年同期增长

67.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,432.86 万元，比

2023 年同期增长 72.47%；实现基本每股收益 4.10 元/股，实现了既增收又增利。

二、公司董事会运行情况

2024 年度公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职

权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定
职责，董事会下设的 4 个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事
质量和工作效率。

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会会议的召开程序均符合《公

司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会
工作情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议通过的议案

号

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告》

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1 第二届董事会第十一 2024 年 4 月 3、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
次会议 23 日 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告》

6、《关于续聘公司会计师事务所的议案》

7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》

10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议
案》

11、《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告的议案》

12、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

13、《关于公司募投项目延期的议案》

14、《关于会计政策变更的议案》

15、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合
……
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