公告日期：2025-04-23

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（冯建华）

各位股东及股东代表：

本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2024 年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人应参加 6 次董事会，实
际参加 6 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。2024 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。
2、2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人应出席 3 次股东大会，实
际出席 2 次股东大会。

二、独立董事专门会议的审核情况

2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就以下事项共召开并参加了 3 次专门会议，并发表了明确的同意意见。具体专门会议审议情况如下：

时间 会议届次 审议内容 意见
类型

2024 年 4 第二届董事会独立 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预

月 23 日 董事 2024 年第一 计的议案》 同意
次专门会议 2、《关于公司募投项目延期的议案》

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计

第二届董事会独立 划相关事项的议案》

2024 年 8 董事 2024 年第次 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议 同意
月 27 日 专门会议 案》

3、《关于 2023 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）的议案》

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计

划授予价格的议案》

2024 年 10 第二届董事会独立 2、《关于作废处理 2023 年限制性股票激

月 28 日 董事 2024 年第三 励计划部分已授予尚未归属限制性股票 同意
次专门会议 的议案》

3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第

一个归属期归属条件成就的议案》

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2024 年，本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会的委员，任职期间主要履行以下职责：

作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极参与相关会议，积极履行相应职责，与薪酬委员会其他委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并对相关人员的考核及评价标准提出建议，促进了公司考核制度的规范性、科学性。2024 年公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬及股权激励相关事项进行了审议。

作为战略委员会的委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极参与相关会议。2024 年公司战略委员会共召开 1 次会议，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审议。

四、现场检查情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求……
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