公告日期：2025-04-23

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-003
常州匠心独具智能家居股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表
决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式
向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2024 年度董事会工作报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事冯建华、郭欣、王宏宇分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司 2024 年年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董
事会提议公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份
总数 167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含
税），预计派发现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税）, 以资本公积转增股本
的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 50,211,184 股（如有尾差，系四舍
五入所致），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2024 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果……
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