公告日期：2025-04-28

上海兰卫医学检验所股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

裘国华先生

各位股东及股东代表：

本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人裘国华，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4
月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。曾任上海中投汇金投资股份有限公司总裁，无锡市翔动力产业投资管理有限公司总裁，无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事，无锡金达投资管理有限公司总经理，无锡国经投资管理有限公司事业合伙人、执行总经理。2023 年 12 月至今，兼任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，并在履职中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。2024 年度，公司共召开 3 次股东大会、7 次董事会，本人均亲自通过现场或通讯
方式出席参与表决，无缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人对董事会涉及的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
裘国华

7 7 0 0 否

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人作为提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就 2024 年度履行职责情况作如下汇报：
1、提名委员会工作情况

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会提名 2024 年 5 1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

委员会第五次会议 月 28 日

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》，包括以下子议案：1.01.《提名曾伟雄先生为公司
第四届董事会非独立董事》；1.02.《提名靖慧娟女士为公司第四届董
第三届董事会提名 2024年11 事会非独立董事》；1.03.《提名毛志森先生为公司第四届董事会非独
委员会第六次会议 月 22 日 立董事》；1.04.《提名王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事》。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》，包括以下子议案：2.01.《提名石道金先生为公司第
四届董事会独立董事》；2.02.《提名裘国华先生为公司第四届董事会
独立董事》；2.03.……
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