公告日期：2025-04-28

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-006
上海兰卫医学检验所股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知
已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《上海兰卫医学检验所股份
有限公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司 2025 年度独立董事津贴标准为 10 万元人民币（税前）；在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津贴；股东代表董事不领取津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾伟雄先生、毛志森先生、
王海洋女士回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上……
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