公告日期：2025-04-28

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，勤勉负责的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、2024 年监事会工作情况

报告期内，公司第三届监事会任期届满并完成了监事会换届选举，公司第四届监事会设有监事共 3 名，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 22 项议案，会议的
通知、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，充分有效发挥了监事会审查与监督职能。公司 2024 年度监事会会议具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
第三届监事会第 2024 年 4 2024 年 4 2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
十八次会议 月 25 日 月 27 日 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
6.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》；7.审议通过《关于公司 2023 年
度内部控制自我评价报告的议案》；8.审议通过《关于公司
监事 2024 年度薪酬方案的议案》；9.审议通过《关于公司
2023 年度计提资产减值准备的议案》；10.审议通过《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交
易事项的议案》；11.审议通过《关于公司及子公司 2024 年
度拟向银行申请综合授信额度暨 2024 年度担保额度预计
的议案》；12.审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购
买理财产品的议案》；13.审议通过《关于拟向子公司提供
借款的议案》；1……
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