公告日期：2025-04-28

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计划规范运作。公司实现营业收入 174,218.10 万元，同比增长 4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润-10,943.62 万元，亏损收窄 22.71%。其中医学诊断服务收入总额 79,716.65 万元，同比增长 23.26%；体外诊断产品销售收入总额 94,476.72万元，同比下降 7.46%。

二、2024 年董事会工作情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满并完成了董事会换届选举，公司第四届董事会设有董事共 7 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度开展工作，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，勤勉尽责地履行职责和义务，严格执行股东大会决议。同时积极参加系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
6.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
7.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》；8.审议通过《关于公司 2023 年
度内部控制自我评价报告的议案》；9.审议通过《关于公司
2023 年度环境、社会及公司治理报告的议案》；10.审议通
过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；11.审议通
过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
第三届董事会第 2024 年 4 2024 年 4 12.审议通过《关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情
二十次会议 月 25 日 月 27 日 况的议案》；13.审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减
值准备的议案》；14.审议……
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