公告日期：2025-04-28

上海兰卫医学检验所股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

石道金先生

各位股东及股东代表：

本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7
月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农林大学经济管理学院院长，现任浙江农林大学 MPAcc 中心主任、会计学研究所所长。2023 年 11 月至今兼任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事；2023
年 12 月至今，兼任公司独立董事；2025 年 1 月至今，兼任上海霍普建筑设计事
务所股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，并在履职中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。2024 年度，公司共召开 3 次股东大会、7 次董事会，本人均亲自通过现场或通讯方式出席参与表决，无缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人对董事会涉及的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议

石道金

7 7 0 0 否

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人作为审计委员会委员及召集人、提名委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就 2024 年度履行职责情况作如下汇报：

1、审计委员会工作情况

会议届次 召开日期 会议决议

1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；2.审议

通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；3.审议通过《关

于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；4.审议通过《关

于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；5.审议通过《关于公

第三届董事会审计委 2024 年 4 司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行

员会第八次会议 月 25 日 监督职责情况报告的议案》；6.审议通过《关于公司 2024 年第一季

度报告的议案》；7.审议通过《关于公司 2023 年度第四季度内部审

计工作报告的议案》；8.审议通过《关于公司 2024 年度第一季度内

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