公告日期：2025-12-05

中信证券股份有限公司

关于

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十二月

声 明

本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、发行人基本情况......3

二、本次证券发行基本情况......16

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......26

四、保荐人与发行人存在的关联关系......27
第二节 保荐人承诺事项......28
第三节 保荐人对发行人符合板块定位及国家产业政策的判断......29
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......30

一、本次证券发行决策程序......30

二、本次发行符合相关法律规定......30
第五节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排......41
第六节 保荐人认为应当说明的其他事项......42
第七节 保荐人对本次可转债上市的推荐结论......43

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

统一社会信用代码 91441200756484885Y

英文名称 Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Limited

成立日期 2003 年 12 月 3 日（有限责任公司）

2019 年 12 月 19 日（股份有限公司）

上市日期 2021 年 9 月 13 日

注册资本 23,115.40 万元

法定代表人 赵国法

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 金三江 股票代码 301059.SZ

注册地址 肇庆高新区迎宾大道 23 号（一照多址）

办公地址 肇庆高新区创业路 15 号

邮编 526238 电子邮箱 ir@jsjgcl.com

电话 0758-3681267 传真 0758-3623858

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学

经营范围 品的制造）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的

货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人业务情况

1、公司主营业务

公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，自设立以来主营业务未发生变化；二氧化硅具有化学惰性和多孔结构等优良性质和独特属性，被称为“工业味精”，应用领域广泛，我司产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料。同时公司近几年不断向食品和药品、高端工业（PE 蓄电池隔板、硅橡胶等）、高性能轮胎等领域拓展。

2、公司的主要产品

（1）牙膏领域

牙膏用二氧化硅产品，主要作……
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