公告日期：2025-09-12

证券代码：301059 证券简称:金三江 公告编号：2025-052
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次会议的有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午09：15—09：25，09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间；

5．会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（2）于股权登记日2025年9月10日（星期三）下午收市时在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．现场会议地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业路15号）。

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称：

备注

提案编 提案名称 该列打勾

码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司对外投资的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议并同意提交至2025年第三次临时股东大会审议。详见2025年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、会议登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

2、登记时间：9月12日及9月15日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。

3、登记地点：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三……
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