公告日期：2025-05-21

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-032
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金三江”）于
2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议
审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关情况说明如下:

一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审议程序

1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。议案
于 2024 年 4 月 11 日通过了第二届董事会独立董事第一次专门会议的审议。

同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了相关核查意见。

2024 年 4 月 23 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，
根据公司其他独立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

2、2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对拟授予激励对象的姓名和
职务进行了内部公示。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2024
年 5 月 13 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024
年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。同日，于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

4、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2025 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 4.34元/股调整为 4.07 元/股。同意为符合归属资格的 55 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 62.7618 万股。鉴于部分激励对象因离职或绩效考核结果未达标等原因，同意作废部分授予尚未归属的限制性股票合计44.0028 万股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了有关议案，律师出具了法律意见书，监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）
的规定，公司董事会需对激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，具体情况如下：

公司本激励计划激励对象中，5 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，除离职员工外，55 名激励对象因公司层面绩效考核结果未完全达标不能完全归属限制性股票，7 名激励对象因个人绩效……
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