公告日期：2025-05-21

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-028

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已实施了 2023 年年度利润分配及 2024 年年度利润分配，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《金三江 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票授予价格进行调整，由 4.34 元/股调整为 4.07 元/股。

1.01 审议通过《关于调整董事长赵国法 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女
士回避表决。

1.02 审议通过《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》

士回避表决。

1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。
1.04 审议通过《关于调整董事吴卓瑜 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。
1.05 审议通过《关于调整其他高级管理人员、核心经理及主管人员 2024 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女
士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为
62.7618 万股。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年
限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合归属条件的55 名激励对象办理归属相关事宜。

2.01 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事长赵国法部分第
一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女
士回避表决。

2.02 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事任振雪部分第一
个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女
士回避表决。

2.03 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事王宪伟部分第一
个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。
2.04 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事吴卓瑜部分第一
个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。
2.05 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予其他高级管理人员、
核心经理及主管人员部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女
士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告……
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