公告日期：2025-03-31

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（2）截至2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业路15号）。

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

7.00 《关于2025年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》 √

√作为投票对
8.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》 ……
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