公告日期：2025-12-26

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-082
中粮科工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026 年 1 月 20 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 会议召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2026 年 1 月 15 日。

7. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码示例表：

提 备注

案 提案名称 提案类型

编 该列打√的栏
码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 非累积投 √

永久补充流动资金的议案》 票提案

2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投 √

度>的议案》 票提案

《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届 累积投票 应选人数（2）
3.00 董事会独立董事、调整部分专委会成员的议 提案 人

案》

3.01 选举朱虎先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票 √

……
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