公告日期：2025-09-19

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-067
中粮科工股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下，
一、修订、制定公司制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况

是否需要提交

序号 制度名称 类型
股东会审议

1 《独立董事工作制度》 是 修订

2 《募集资金管理制度》 是 修订

3 《投资者关系管理制度》 是 修订

4 《信息披露管理制度》 是 修订

5 《关联交易管理制度》 是 修订

6 《对外担保管理制度》 是 修订

7 《对外投资管理制度》 是 修订

8 《控股子公司管理制度》 是 修订

9 《总经理工作细则》 否 修订

10 《董事会秘书工作细则》 否 修订

11 《董事会审计与风险委员会工作细则》 否 修订

12 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

14 《董事会战略与投资委员会工作细则》 否 修订

15 《内幕信息知情人管理制度》 否 修订

16 《外部信息使用人管理制度》 否 修订

17 《重大信息内部保密制度》 否 修订

18 《重大信息内部报告制度》 否 修订

19 《规范与关联方资金往来管理制度》 否 修订

20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订

21 《董事会审计与风险委员会年报工作规程》 否 修订

22 《独立董事年报工作制度》 否 修订

23 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 否 修订

24 《董事及高级管理人员离职管理办法》 否 制定

三、其他说明

上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中第9-24 项制度已生效，第 1-8 项制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过
之 日 起 生 效 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨……
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