公告日期：2025-09-19

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-062
中粮科工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2025 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 12
日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事以通讯表决方式出
席。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会一致同意将相应调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相
规则》进行同步修订。同时，提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.2 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.3 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.4 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.7 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.8 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.9 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.11 关于修订《董事会审计与风险委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.12 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.14 关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.15 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.16 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.17 关于修订《重大信息内部保密制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.19 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.21 关于修订……
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