公告日期：2025-09-19

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-066
中粮科工股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并根据相关法律法规的规定不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟修订《公司章程》情况

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 和其他有关法律、法规和规范性文件的规定 和其他有关法律、法规和规范性文件的规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司是在中粮工程科技有限公司的基础上， 公司是在中粮工程科技有限公司的基础上， 依法整体变更设立的股份有限公司，在无锡 依法整体变更设立的股份有限公司，在无锡 市行政审批局注册登记，取得营业执照，统 市工商登记部门注册登记，取得营业执照，

一社会信用代码 91320211100013394P。 统一社会信用代码 91320211100013394P。

第六条

公司注册资本为人民币 512,274,245 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
新增 本总额变更的，可以在股东会通过同意增加
或者减少注册资本的决议后，再就因此而需
要修改公司章程的事项通过一项决议，并说
明授权董事会具体办理注册资本的变更登记
手续。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
新增 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。

第十条 第十一条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生……
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