公告日期：2025-09-19

中粮科工股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事会......24

第一节 董事......25

第二节 独立董事......28

第三节 董事会......33

第四节 董事会专门委员会...... 38

第五节 董事会秘书......41

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 43
第七章 信息披露和投资者关系管理...... 45
第八章 财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度、总法律顾问制度......46

第二节 利润分配......47

第三节 内部审计......51

第四节 会计师事务所的聘任...... 51

第九章 通知与公告......52

第一节 通知......52

第二节 公告......53

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算......55

第十一章 修改章程......57
第十二章 党委......57
第十三章 附则......59

中粮科工股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，修订本章程。

公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规
和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是在中粮工程科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在无锡市工商登记部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320211100013394P。

第三条 公司于 2021 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,196.00
万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2021 年 9 月 9
日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称如下：

中文全称：中粮科工股份有限公司

英文全称： COFCO Technology & Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：无锡市惠河路 186 号。

邮编：214035

第六条 公司注册资本为人民币 512,274,245 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股
东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购……
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