公告日期：2025-04-26

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-041
中粮科工股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年度股东会（以
下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024 年度股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

7. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打√的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 √

6.00 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协 √

……
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