公告日期：2025-01-18

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-003
中粮科工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），提名林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事会换届选举事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生 6名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生任期为公司

2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止，其余董事任
期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事石勃先生不再担任公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务，离任后将不在公司担任其他任何职务；段玉峰先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，石勃先生未持有本公司股份；段玉峰先生间接持有公司股份 1,551,488 股，占公司总股份的 0.30%。石勃先生、段玉峰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。段玉峰先生所持股份仍将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律法规及相关承诺进行管理。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会
2025 年 1 月 18 日
附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、朱来宾先生，1972 年 3 月生，中国国籍，研究生学历，高级管理人员工
商管理硕士，注册会计师。现任本公司董事长。1993 年 8 月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有限公司董事，大悦城控股集团股份有限公司董事，大悦城地产有限公司董事，中粮我买网投资有限公司董事长，中粮集团有限公司总审计师兼审计部总监。2024 年 6 月至今，任中粮集团有限公司党组成员、副总经理。2024 年 10 月至今，任本公司董事、董事长。

截至公告日，朱来宾先生未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司党组成员、副总经理，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中……
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